En el marco de un ciclo de charlas financieras sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo que lleva a cabo la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno (UAF), en la que participan los sectores público y privado, el Grupo BBVA a través de sus empresas BBVA y AFP Provida realizaron 2 presentaciones teóricas y 2 prácticas.
El objetivo de esta iniciativa fue el intercambio de experiencias entre el sector público y privado para proporcionar a analistas, investigadores, fiscales y jueces un mejor entendimiento de los instrumentos financieros utilizados como medio para la prevención de lavado de activos en el sector bancario. Así como un mejor conocimiento a los actores del sector privado del papel desempeñado por los distintos organismos del sector público en esta materia.
El responsable de Cumplimiento del Grupo BBVA Chile, José Gutiérrez, señaló que la participación de BBVA y AFP Provida en esta iniciativa “es una gran oportunidad para mantener y profundizar la colaboración que el Grupo mantiene con los diferentes organismos que velan por la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo”.
Además aseguró que BBVA y AFP Provida fueron invitados como instituciones líderes en esta materia y las charlas realizadas por las empresas del Grupo BBVA son consideradas un éxito por parte de los participantes y de quienes coordinan el ciclo de charlas.
